洗錢具有擾亂經(jīng)濟(jì)秩序、威脅國家經(jīng)濟(jì)與金融安全、損害社會公平正義等一系列危害。為提高全體員工對反洗錢工作的認(rèn)識，現(xiàn)代支付反洗錢部于9月5日組織全體員工召開反洗錢培訓(xùn)會議。

      培訓(xùn)現(xiàn)場，反洗錢部同事李亞婷圍繞反洗錢監(jiān)管檢查與處罰形勢為大家進(jìn)行了重點(diǎn)介紹，同時，培訓(xùn)過程中組織員工對反洗錢案例進(jìn)行分析討論，主要涉及內(nèi)控機(jī)制、開立虛假賬戶、客戶身份盡職調(diào)查等。通過培訓(xùn)強(qiáng)化了全體員工的合規(guī)理念，提高了大家的反洗錢意識，提升了各崗位人員的業(yè)務(wù)技能和履職水平。

     最后，李亞婷也提示大家，近年來監(jiān)管形勢總體趨嚴(yán)，要求各部門提高對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，并帶領(lǐng)大家一同回顧了2019-2021年支付機(jī)構(gòu)反洗錢總體處罰情況，重點(diǎn)梳理了支付機(jī)構(gòu)反洗錢存在的典型問題，希望通過這些問題的總結(jié)敦促全體員工充分認(rèn)識到當(dāng)前反洗錢監(jiān)管形勢的緊迫性、嚴(yán)峻性，從而進(jìn)一步提高一線員工的敏感度，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識和合規(guī)意識。

     未來，現(xiàn)代支付將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)踐行反洗錢法，將反洗錢工作真正融入日常業(yè)務(wù)經(jīng)營之中，不斷提升員工反洗錢工作管理水平，切實(shí)履行支付機(jī)構(gòu)反洗錢工作職責(zé)。