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關(guān)于禁止事項及加強業(yè)務(wù)管理的告知函

發(fā)布時間:2024-06-18


各外包服務(wù)商:

為保障現(xiàn)代金融控股(成都)有限公司銀行卡收單業(yè)務(wù)有序、合規(guī)開展,同時積極響應(yīng)人民銀行及公安部下發(fā)的“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作”要求。依據(jù)人民銀行《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》、《中國人民銀行關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》(銀發(fā)〔201985號)的管理要求,各外包服務(wù)商應(yīng)高度關(guān)注,并禁止從事移機、涉案、違規(guī)夸大宣傳、冒用銀聯(lián)/銀行名義宣傳、通過網(wǎng)絡(luò)渠道售賣 POS 設(shè)備等涉嫌違法、違規(guī)的行為。

根據(jù)《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》、《銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)運作規(guī)章》第五卷《風(fēng)險控制與安全管理》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令[2016]3號令)等相關(guān)規(guī)定,禁止拓展涉毒、涉賭、涉黃、涉案、洗錢、非法集資等具有違法行為的商戶類型,各外包服務(wù)商應(yīng)對此給予高度關(guān)注并禁止犯罪分子利用現(xiàn)代金融控股(成都)有限公司(以下簡稱“我司”)支付業(yè)務(wù)從事不法行為。

各外包服務(wù)商應(yīng)對拓展商戶進行嚴(yán)格管理,一旦發(fā)現(xiàn)疑似涉毒、涉賭、涉黃、涉案、洗錢、非法集資等不法商戶應(yīng)立即予以阻止入網(wǎng),已入網(wǎng)的進行清退,并立即向我司風(fēng)險管理部或當(dāng)?shù)毓膊块T報告,防控相關(guān)支付風(fēng)險的滋生和蔓延。我司將不定期對存量商戶進行排查、監(jiān)測,如發(fā)現(xiàn)上述不法行為但未及時收到外包服務(wù)商告知的,我司將追究其所屬外包服務(wù)商的相關(guān)責(zé)任,采取包括但不限于罰款、終止合作等處罰措施。對于情節(jié)嚴(yán)重的,我司將永久禁止合作,并將外包服務(wù)商相關(guān)資料上報至中國人民銀行、中國銀聯(lián)等機構(gòu)。

各外包服務(wù)商在推廣業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)圍繞服務(wù)質(zhì)量、安全保障等進行真實、合理的廣告宣傳,準(zhǔn)確披露機構(gòu)名稱及聯(lián)系方式,不得夸大宣傳、散布虛假信息,損害市場其他主體的商業(yè)信譽;不得通過任何傳播媒體、宣傳工具發(fā)布銷售銀行卡受理終端、條碼支付受理終端或者收款碼的廣告;不得在廣告內(nèi)容中使用或者變相使用“零扣率”、“低扣率”、“T+0”、“D+0”、“即時到賬”、“套現(xiàn)”等涉嫌不正當(dāng)競爭、誤導(dǎo)消費者或者違法違規(guī)行為的文字。

各外包服務(wù)商品牌和產(chǎn)品宣傳推廣過程中,使用的宣傳材料中涉及到的宣傳素材如圖片、字體、音視頻等內(nèi)容均需要有版權(quán)或被正規(guī)授權(quán)。如在展業(yè)過程中使用無版權(quán)或未授權(quán)宣傳素材進行宣傳推廣影響司商譽,外包服務(wù)商自愿承擔(dān)消除影響、恢復(fù)名譽的責(zé)任,直至影響消除;若司因此而遭受損失的,有權(quán)向外包服務(wù)商追償。

以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并查實,我司將解除與該外包服務(wù)商的合作并視情節(jié)給與相應(yīng)的罰款。

 

請各外包服務(wù)商予以高度重視!

 

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